La Justicia Federal en esa provincia investiga posible estafa en red de apuestas virtuales. Reclaman que en La Pampa ocurra lo mismo.

"Coloqué el valor de casi 5.000 euros hace 11 meses... hoy debería tener más de 12 mil euros, pero no puedo retirar ni un peso". La frase, ilustrativa por su misma, corresponde a un santarroseño que habló con El Diario y contó la presunta estafa piramidal virtual del que es víctima con varios pampeanos más por parte de la empresa Ganancias Deportiva 

La misma fuente contó que se involucró en el tema de las apuestas virtuales a partir de la convocatoria que hicieron dos referentes locales en el Hotel Mercure de esta ciudad en el mes de marzo de 2021. "Me molestó un poco que ambos se borraran y no dieran hasta hoy ninguna explicación porque ellos captaron gente... a esa reunión que yo fui había más de 100 personas y entiendo que se hicieron varias más", destacó.

Y añadió: "la verdad que yo me sumé porque empecé a escuchar de varios compañeros de trabajo, que en mi caso son más de 40, empezaron a contar la evolución del capital que iban teniendo... estamos hablando de una ganancia mensual del 20% en euros".

"También me dio como cierta seguridad que hubiera referentes locales, con quién teníamos contacto...no era que nos reuníamos de manera virtual", agregó.

La maniobra de la empresa comenzó a sentirse en la provincia entre los meses de junio y julio del año pasado. "Empezaron a cortar los pagos... si yo miro mi cuenta tengo más de 12 mil euros porque siempre fue reinvirtiendo  lo que me iba generando de ganancia, pero no puedo retirar nada. Y así les pasa a todos", aseveró.

La misma fuente contó que desconoce por el momento cuántas personas puede haber afectadas en la provincia. "En Mendoza fue el epicentro... ahí hay más de 40 mil personas afectadas", señaló.

Además, explicó la modalidad de ingreso: "uno compra una membresía anual, que tiene un costo de 100 euros... después, a través de una billetera virtual, se pueden empezar a hacer compras. En su momento la compra mínima era de 100 euros, hoy creo que son de 300 euros".

"En el caso de que uno no quiera seguir más, supuestamente te devolvían el capital inicial...es decir, se pierde el capital que uno pueda haber generado. Pero hoy no está pasando ninguna de las dos cosas", completó.

El damnificado que habló con este diario reclamó una actuación de oficio de la Justicia provincial, tal como ocurrió en Mendoza. "Yo quiero reclamar, pero no puedo acarrear con el costo de un abogado... entiendo que algún fiscal debería tomar nota del tema", aseveró.

El epicentro 

El caso de "Ganancias Deportivas" tomó estado público en febrero de 2021, pero desde junio del año pasado tuvo repercusión internacional.

El diario español El Confidencial vaticinó una “guerra civil” en San Rafael, Mendoza, producto de la cantidad de vecinos de ese departamento que entraron en el negocio, que un fiscal investiga un posible fraude conocido como “estafa piramidal”.

“Cuando estalle el esquema Ponzi, aquí va a ser una hecatombe, no me extrañaría que hubiera muertos y secuestros”, afirmó una fuente sanrafaelina que investiga el caso al diario español.

Ganancias Deportivas comenzó en España y se trata de un sistema en el que se invierte dinero, generalmente en euros que luego se convierten en criptomonedas, a una supuesta empresa que utiliza esa plata para hacer apuestas deportivas y promete una ganancia del 20% mensual y hasta 240% anual.

“Si paras a alguien por la calle en San Rafael y le preguntas por Ganancias Deportivas, puede que ocurra dos cosas: la primera es que se enfade, diga que media ciudad está metida y que es una estafa piramidal. La segunda es que se alegre, esté dentro del negocio y lo defienda como si fuera su equipo de fútbol. Y, de paso, te ofrezca meterte a ti para ganar una comisión”, señala el medio español.

Más de 15 sanrafaelinos entrevistados por ese diario —políticos, fiscales, periodistas, policías, jueces, comerciantes, activistas a favor y en contra de GD— confirman este número y pintan un cuadro inaudito donde los carniceros venden su tienda, invierten todos sus ahorros y se hacen millonarios, el 30% de los policías saca sobresueldos con el negocio y las calles se llenan de todoterrenos de lujo financiados con dinero de GD.

“Mucha gente ha dejado sus trabajos para vivir de esto, han invertido sus ahorros, vendido sus coches, casas… No se pueden conseguir plomeros [fontaneros] porque todos están dentro de GD”, explicó Hebe Casado, diputada provincial por el partido de PRO-Frente Cambia Mendoza, quien describió a los integrantes de GD como una suerte de “secta”.

Ya a principios de año, el diario Los Andes había titulado: “Beneficios, red de amigos y 10 millones de euros: la promesa de Ganancias Deportivas en San Rafael que investigan si es una estafa”.

Causa judicial  

La Fiscalía de Delitos Complejos pidió en febrero del año pasado a la justicia federal de Mendoza que investigue la supuesta comisión de delitos vinculados con una red de apuestas deportivas, a la que en los últimos meses ingresaron unos 40.000 vecinos en todo el sur de Mendoza, 28.000 de ellos residentes en la ciudad de San Rafael.

“Solo hay una investigación de oficio, no tenemos comprobado que se trate de un delito”, dijo luego a Télam una fuente del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, desde donde se remitió copia del expediente a la Justicia Federal “para que se investigue posible fraude, lavado de activos de origen delictivo o evasión impositiva”.

La sociedad anónima Ganancias Deportivas, desde su plataforma en Internet, logró captar a miles de miembros que pagan una membresía de 100 euros para ingresar, más la compra por medio de bitcoins de paquetes de inversión de distintos valores para apuestas de partidos de fútbol, que otorgan una ganancia de 20% mensual y 240% anual.

La empresa está inscripta en Costa Rica y se aguarda que presente documentación en la causa judicial iniciada en San Rafael, a cargo del fiscal Javier Giaroli, quien investiga el accionar ante la sospecha de un posible engaño piramidal.

David Villegas, principal referente local de Ganancias Deportivas en San Rafael, es quien promocionó el negocio y logró la adhesión de más de 28.000 miembros, más otros 12.000 en localidades aledañas, muchos de los cuales ya cobraron los intereses prometidos y hasta han recuperado el dinero apostado inicialmente, según afirman los propios adheridos.

“La investigación se inició por la masividad y el éxito. Lo que vamos a demostrar es lo que me pidió el fiscal, que la empresa demuestre que si mañana no entra más gente, los que ya están adentro puedan seguir cobrando sus inversiones. No es una pirámide”, aseguró Villegas a Télam.

“Somos una empresa de verdad, una compañía en red y estamos pidiendo audiencia para presentar toda la documentación”, comentó el referente.

Capital inexistente  

El fiscal Javier Giaroli, de la segunda fiscalía de San Rafael, Mendoza, defendió sus conclusiones sobre la pesquisa que inició en relación al caso.

Giaroli dijo que durante muchos meses se mantuvo una estricta reserva sobre la causa. "Fue una decisión acertada, ya que algunas medidas procesales fueron capitalizadas en forma inescrupulosa, intentando revestir al menos a una de esas plataformas de un manto de legalidad, que de hecho no tenía, ni tiene en la actualidad", acusó.

Se refería a algunas publicaciones que realizaron los principales referentes de GD a lo largo del año.

Incluso la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) emitió una alerta avisando que toda la moda con estas supuestas compañías era un "tongo".

El abogado en Mendoza de Ganancias Deportivas se comprometió a aportar pruebas para que la causa se archivara, demostrando que las apuestas efectivamente se habían realizado y que con esas ganancias le habían pagado utilidades a los asociados.

"Esa documentación no ha sido presentada", sentenció Giaroli.

Lo único que se presentó ante la Justicia es la constancia de inscripción de una sociedad anónima en los últimos meses del 2020 en Costa Rica, con un capital social de 150000 colonos costarricenses. Es decir que la "espalda financiera" oficial de Ganancias Deportivas es de...100 euros.Fuente El Diario